精准，坚持，坚定，终获无罪认定精准

发布时间：2021-12-22    浏览次数：

近期本人办理的一个非法吸收公众存款案，辩护意见被接受，检察院认为当事人王某某，在单位犯罪中，地位低、作用小，不宜以“其他直接责任人员”论处，公安机关决定对其终止侦查，不再进行刑事追究，辩护获得圆满成功。

一、基本案情

本案当事人是一家P2P金融公司基层员工，为涉案单位出资设立的多家公司代持股份，并担任这些公司的法定代表人。该涉案单位从事互联网金额，吸引了一大批社会公众的“投资”，后被公安机关以涉嫌“非法吸收公众存款罪”立案侦查，该当事人也被刑事拘留。接受家属委托后，经过会见与承办民警多次沟通，最终当事人获准取保候审。

该案涉案金额大，涉及的集资参与人多，在当地具有重大影响，属于单位涉嫌犯罪，单位和相关责任人员将被追究刑事责任。《刑法》第三十一条规定，单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。……

二、核心观点

当事人属于下级员工，代持单位设立的公司股份，并担任法定代表人，是履行单位的工作职责。仅领固定工资，没有其他获利。

其在涉案单位中，地位低，作用小，不属于单位犯罪范畴内的，“其他直接责任人员”。

三、艰难选择

在审查起诉阶段，承办人检察官提出，当事人要主动退出五年的收入，共计约30多万元，才能考虑不起诉。

如果全额退出，则必须承受30万元支出。如果不退，将被起诉到法院，很可能留下犯罪记录，除非作出无罪判决。即便判缓刑，也会留下终身的污点，对于一个年轻人更是影响深远。这样，当事人就面临着在“清白”与“财富”之间进行艰难的选择。对此，辩护人必须为当事人的选择提供参考意见。

对于退出五年的收入，辩护人分析认为，要求全部退出收入缺乏法律依据。一方面，当事人不一定构成犯罪，即便构成犯罪，五年的工资收入也不能全部认定为非法所得。另一方面，这种要求可能是当地政府规定的案件处理政策，旨在最大限度挽回集资参与人的损失，最后的执行情况可能存在变数。

对于案件结果，辩护人认为无罪可能性很大。如果最后起诉到法院，就做无罪辩护。如果一审判有罪，免费代理二审。如果二审维持有罪判决，就提起申诉要求再审。最后，即便法院认定有罪，再退也可以。

辩护人的坚持，坚定了当事人的信心，决定暂不退出工资收入，准备与律师共同面对可能的最坏的结果。

四、圆满结果

经过与承办检察官的多次沟通，最终辩护人的意见被采纳，检察院认为，当事人不宜被认定为“其他直接责任人员”，这样，在单位犯罪的范畴内，当事人就不是刑事处罚的对象。公安机关根据《公安机关办理刑事案件程序规定》186条第二款，“共同犯罪案件中部分犯罪嫌疑人不够刑事处罚的，应当对有关犯罪嫌疑人终止侦查”之规定，决定对当事人终止侦查，辩护取得圆满成功。